مصادرة عقارات بـ90 مليون إسترليني وفيراري من محتال بريطاني في دبي!
فرضت محكمة الاستئناف البريطانية على المحتال الضريبي المعروف عارف باتيل تسليم ممتلكاته التي تجاوزت قيمتها 90 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك إمبراطورية عقارية وسيارة فيراري وذلك بعد إدانته في قضية احتيال ضريبي من أكبر القضايا في المملكة المتحدة. باتيل (58 عاماً) فرّ إلى دبي عام 2011، وحُكم عليه بالسجن 20 عاماً عام 2023 لتقيّده بعملية احتيال ضريبي معقدة تُعرف باسم “احتيال الكاروسيل”، حيث يُستخدم تسلسل معاملات تجارية زائفة لاسترداد ضرائب القيمة المضافة (VAT) بطرق احتيالية.
وأصدرت المحكمة أمرًا بمصادرة 90.5 مليون جنيه إسترليني عقوبةً للضرر الذي لحق بالخزانة العامة البريطانية، بعد أن ثبت تورطه في سرقة أموال عامة تقدر بملايين الجنيهات عبر استيراد وبيع سلع مقلدة. رفضت المحكمة استئناف باتيل الذي طالب بأن القيمة التقديرية لممتلكاته لم تتناسب مع التضخم وأن الحكم بالمبلغ المقدر كان ظالمًا. كما نفت المحكمة أن يكون باتيل يفتقر إلى الأصول لتغطية المبلغ المصادرة، مشيرةً إلى أنه عاش حياة مريحة في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 15 عاماً دون مصدر دعم معلوم، مع وجود أصول مخفية بحوزته.
وأضافت المحكمة أن باتيل لم يتعاون مع المسؤولين المكلفين بتحديد أصوله في دبي، وأنه قام بتحريض السلطات هناك على اعتقال المسؤول، مشيرةً إلى أن الإجراءات بدأت الآن لبيع ممتلكاته العقارية وإعادة الأموال إلى الخزانة البريطانية. ويأتي هذا الحكم كنتيجة لتعاون وثيق بين جهاز الادعاء وخدمة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) وشرطة لانكشاير لملاحقة آثام الاحتيال الدولي وغسيل الأموال.
